景兴纸业：召开2012年第三次临时股东大会

    浙江景兴纸业（002067）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2012 年 7 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《浙江景兴纸 业股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号为临 2012－038，现依据相关规定发布召开本次股东大会的提示性公告：
    本次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》中拟继续使用募集资金暂时补充流动资金的比例超过募集资金的 10%，根据 公司《章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规 定，本次股东大会通过现场会议并提供网络投票的方式为中小股东参加股东大会 提供便利。
    一、本次股东大会召开的基本情况：
    公司四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
    3、本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间为：2012 年 8 月 2 日（星期四）下午 1:00 时起。
    网络投票时间为：2012 年 8 月 1 日—8 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所
    1 交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 8 月 2 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 8 月 1 日下午 3:00 至 2012 年 8 月 2 日下午 3:00 的任意时间。
    4、股权登记日：2012 年 7 月 27 日
    5、现场会议召开地点：浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室
    二、会议出席和列席人员
    1、会议出席人员：
    本次股东大会的股权登记日为 2012 年 7 月 27 日深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股 权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。
    2、会议列席人员：
    总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾
    三、本次股东大会审议的事项：
    议案一、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
    有关本议案的详细内容，请参见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及公布于巨潮网上的《浙江景兴纸业股份有限公司 关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号为：临 2012－ 035。
    四、本次股东大会现场会议的登记方法：
    1、登记手续：
    1）个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东 有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
    2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
    3）异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。
    传真或信函在2012年7月31日16：30前送达公司董事会秘书办公室。
    来信请寄：浙江省曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室收，邮政编码：314214（信封请注明“会议登记”字样）。
    2、登记时间：
    2012 年 7 月 31 日上午 9：00-11：30，下午 1：30-4：30
    3、登记地点及联系方式：
    浙江省平湖市曹桥街道，浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室
    联系电话：0573-85969328，传真：0573-85966983
    联系人：吴艳芳 六、其他事项：与会人员的食宿及交通费用自理。